原標題:蘇州規(guī)劃:未來三年（2025-2027）股東回報規(guī)劃

蘇州規(guī)劃設計研究院股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

未來三年（2025-2027）股東回報規(guī)劃

為進一步健全和完善蘇州規(guī)劃設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配政策，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報機制，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《蘇州規(guī)劃設計研究院股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定了《蘇州規(guī)劃設計研究院股份有限公司未來三年（2025-2027）股東回報規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

一、制定股東回報規(guī)劃的考慮因素

公司著眼于長遠和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、公司實際情況和發(fā)展目標、股東要求和意愿、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報機制，從而對公司利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、制定股東回報規(guī)劃的原則

本規(guī)劃的制定應符合國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)利潤分配的規(guī)定。

公司在對利潤分配政策進行決策和論證過程中，應充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見。在保證公司持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，重視對股東的合理投資回報，同時兼顧公司的長遠利益和可持續(xù)發(fā)展，制定合理的股東回報規(guī)劃，保證利潤分配政策連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、未來三年（2025-2027）股東回報規(guī)劃

（一）利潤分配形式

公司利潤分配政策為按照股東持有的股份比例分配利潤；可以采取現(xiàn)金、股票或二者結(jié)合的方式分配股利。其中，在利潤分配方式的分配順序上現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票分配。

（二）現(xiàn)金分紅的條件和比例

采取現(xiàn)金分紅的條件如下：

1、公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；2、且審計機構(gòu)對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。

如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利。最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

在符合現(xiàn)金分紅條件下，公司原則上每年進行一次現(xiàn)金分紅。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。

公司制定如下差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1

、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

（三）發(fā)放股票股利的條件

公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴張與業(yè)績增長保持同步，在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式進行利潤分配。

四、利潤分配的決策機制

公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事會提出利潤分配議案后提交股東大會審議。董事會提出的利潤分配方案需要經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過，公司監(jiān)事會應當對董事會利潤分配方案進行審議，并且經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。

股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。

分紅預案應由出席股東大會的股東或股東代理人以所持二分之一以上的表決權(quán)通過。

五、利潤分配政策的調(diào)整機制

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策應當滿足公司章程規(guī)定的條件，不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)利潤分配政策調(diào)整的議案由董事會制定并履行相應決策程序；調(diào)整利潤分配政策的議案經(jīng)董事會審議后提交股東大會并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

六、其他事項

本規(guī)劃未盡事宜，依照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效。

蘇州規(guī)劃設計研究院股份有限公司董事會

2025 11 7

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